证券代码：688368      证券简称：晶丰明源             公告编号：2023-040

(相关资料图)

          上海晶丰明源半导体股份有限公司

   关于 2023 年第三次临时股东大会的补充公告

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

   股份类别       股票代码         股票简称         股权登记日

     A股        688368      晶丰明源          2023/3/24

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

  出于审慎性原则，公司控股股东、实际控制人胡黎强先生及其一致行动人三

亚晶哲瑞企业管理中心（有限合伙）将在公司 2023 年第三次临时股东大会审议

《关于使用自有资金收购参股公司部分股权的议案》中，回避表决。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 4 月 6 日公告的原股东大会通知其他

  事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

  召开日期时间：2023 年 4 月 17 日   14 点 00 分

  召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶

丰明源半导体股份有限公司第一会议室

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 17 日

                至 2023 年 4 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  原通知的股东大会股权登记日不变。

                                         投票股东类型

 序号                 议案名称

                                           A 股股东

非累积投票议案

  特此公告。

                          上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                   授权委托书

上海晶丰明源半导体股份有限公司：

  兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 17 日召

开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称          同意     反对    弃权

      股权的议案》

委托人签名（盖章）：              受托人签名：

委托人身份证号：                受托人身份证号：

                       委托日期：       年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

意愿进行表决。

查看原文公告