证券代码:603888 证券简称:新华网 公告编号:2023-028
新华网股份有限公司
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第四届董事会第二十四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次(临时)
会议通知和材料于 2023 年 6 月 5 日以书面、电子邮件方式送达全体董事,并取
得全体董事书面同意,会议于 2023 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席董事 12 人,实际出席董事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》
和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘健先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
同意《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》,本议案尚需经公司
表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华
网股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-029)。
(二)审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2022 年年度股东大
会的议案》
同意公司于 2023 年 6 月 27 日 14:00 在北京市西城区宣武门西大街 129 号
金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2022 年年度股东大会。
表决结果:12 票赞成,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《新华
网股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
(公告编号:2023-030)。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
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